Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность

Бизнес, который осуществляется незаконно, «обворовывает» государство. Ведь с такого бизнеса государство не получает налоги. Как следствие, государственный аппарат не может работать полноценно.

Кроме того, нелегальный бизнес нарушает права граждан. Гражданам причиняется моральный и материальный ущерб. Ведь граждане, которые решили совершить покупку у нечестного на руку бизнесмена, рискуют купить товар низкого качества.

Зачастую, такой товар не сертифицирован. А качество такого товара, зачастую, достаточно низкое. Поэтому важно знать, куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности.

Кто может пожаловаться?

Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность. Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным. Куда жаловаться?

Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться?

Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру. Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно.

В налоговую Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст.

116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб. О штрафах и других видах наказания читайте здесь. Как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности? Может быть написана жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.

Необходимо обратиться в то отделение, на территории которого фактически находится нелегальный бизнес. Жалоба в это ведомство будет лишь вспомогательной.

В прокуратуру В прокуратуру можно сообщить в принципе о преступлении. Прокуратура рассматривает преступления в целом, так и экономические преступления в частности.

Более детально о составе и видах преступления в сфере предпринимательства читайте в этом материале. Другие инстанции Можно обратиться в ОБЭП. Сюда подаются все заявления по экономическим правонарушениям.

В случае необходимости, заявление отсюда перенаправляется в другие службы. Кроме того, можно обратиться к районному депутату. Есть также общественные организации, которые по мере сил борются с незаконным бизнесом.

Надеемся теперь вы знаете, как и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство. Какие документы предоставить? Предоставляются любые документы, которые вы сможете достать. Если вы заказали услугу стоимостью в одну сумму, а в документах указана более низкая сумма, предоставьте эти документы.

Сосед реши открыть на своем участке шашлычную? Сфотографируйте это. Можно также предоставлять аудиозаписи. Больше котируются фотографии, выполненные на пленочный фотоаппарат.

С аудиозаписями также есть некоторый нюанс. На диктофон можно записывать только с предупреждения того, чью речь вы записываете.

Как собрать доказательную базу и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство

Продажа вещей или выполнение какой-нибудь работы за деньги однократно, как правило, может совершаться любым человеком. Если же такая деятельность носит постоянный характер и приносит регулярный доход она относится к предпринимательству.

Для предпринимательской деятельности закон предусматривает ряд правил, невыполнение которых грозит административной или уголовной ответственностью виновному лицу. Каждый гражданин, пострадавший от действий недобросовестных предпринимателей, может сообщить о незаконной предпринимательской деятельности в компетентные органы.

Что такое незаконная предпринимательская деятельность

Российское законодательство выделяет три условия для признания предпринимательской деятельности незаконной:

1. Осуществление фактически предпринимательской деятельности без официальной регистрации ИП или юридического лица;
2. Грубые нарушения при регистрации ИП или юридического лица, а также предоставление ложных сведений при регистрации;
3. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в сфере, требующей обязательного лицензирования (например, торговля спиртными напитками, оказание медицинских услуг);
4. Нарушение правил лицензирования при осуществлении предпринимательства.

Наличие хотя бы одного из этих условий, свидетельствует о незаконности предпринимательской деятельности (о составе и видах данного преступления можно прочитать здесь) и является основанием для жалобы на такое юридическое лицо или ИП.

Незаконное предпринимательство – это как?

Если вы оказываете услуги или продаете товары, убедитесь, что вас не смогут привлечь к ответственности за незаконное предпринимательство. Уверены, что это не про вас? Только имейте в виду: в числе рисков серьезные финансовые потери, принудительное трудоустройство и лишение свободы

Кто такие незаконные предприниматели?

Вы оказываете услуги: учите или фотографируете людей, разрабатываете дизайн, кладете плитку, перевозите грузы и т.д. – сфера и масштабы неважны. Или вы покупаете, а затем продаете товары: одежду, компьютеры, автомобили и т.д., – опять же сфера и масштабы неважны.

Но вы не получили статус самозанятого или индивидуального предпринимателя, не зарегистрировали организацию. Является ли ваша деятельность незаконным предпринимательством? Да.

Если вы ни от кого не зависите и не выполняете чьи-то указания, самостоятельно на постоянной основе извлекаете прибыль из своей деятельности или от использования своего имущества, то фактически вы – предприниматель. По закону все предприниматели должны быть зарегистрированы. И если у вас нет доказательств факта регистрации, то вы – незаконный предприниматель.

А может, у вас уже есть статус самозанятого, ИП, или вы зарегистрировали организацию. Оказываете услуги, но лицензии для ведения такой деятельности у вас нет, или вы не прошли аккредитацию. Либо вы продаете товары, но они подлежат сертификации, лицензированию, а у вас ни сертификатов, ни лицензий нет.

Является ли ваша деятельность незаконным предпринимательством? Да.

Если вы зарабатываете на продаже товаров или оказании услуг, но для этого нужно получить сертификат, лицензию, разрешение, то законной ваша деятельность будет до тех пор, пока эти документы являются действующими. По общему правилу они действуют с момента выдачи до прописанного в них срока. Период действия может быть прямо указан в документе.

Если разрешительных документов у вас нет или они просрочены, но вы продолжаете продавать товары или оказывать услуги, то вы – незаконный предприниматель.

При этом, с точки зрения закона и тех, кто проверяет выполнение его требований, не работает довод о том, что вы продали миллион товаров в период действия лицензии и только один на следующий день после истечения указанного в этом документе срока. Вам скажут: «Лицензия до 10-го числа, а сегодня 11-е. Ваша предпринимательская деятельность незаконна».

Такое нередко случается: последний товар «покупает» сотрудник правоохранительных или других контрольных органов.

Как проверяющие «закупаются» у незаконных предпринимателей?

Допустим, срок действия вашей лицензии истек, но вы не придали этому значения и продолжили продавать товары. И тут за покупками к вам приходят сотрудники контрольного органа. Что дальше?

Сделка будет снята на видео в присутствии понятых. Зафиксируют передачу описанных денег. Осмотрят помещения – причем часто осмотр превращается в полноценный обыск и нередко оборачивается возбуждением административных и уголовных дел, не связанных с изначальным нарушением.

Изымут документы, орудия производства и товарные остатки. Опросят вас, ваших сотрудников и клиентов. Затем опечатают помещения и арестуют банковские счета.

И в итоге возбудят административное или уголовное дело.

При этом ответственность может наступить и в том случае, если у вас есть лицензия, но вы не соответствуете требованиям, которые этой лицензией предусмотрены.

А если сказать, что прибыль извлечь не получилось?

Даже если вы скажете, что не извлекли прибыль из своей незаконной деятельности, – такой аргумент вас не защитит. По закону извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным результатом. Поэтому учитываться будет доход, т.е.

выручка, а не прибыль (напомним: прибыль = доходы – расходы). Размер дохода будет высчитываться по сумме денежных средств, полученных за время ведения незаконной предпринимательской деятельности до вычета любых расходов.

Если в незаконной деятельности участвовали несколько человек и каждый извлекал доходы, то они будут объединены для расчета общего, совместного дохода. Вот от его размера как раз и будет зависеть, возбудят ли административное или уголовное дело.

Как наказывают незаконных предпринимателей?

Если доход от предпринимательской деятельности без госрегистрации не превысил 2 250 000 руб., то возбудят административное дело по ст. 14.1 КоАП РФ. Наказание – штраф до 2000 руб.

Если предпринимательская деятельность с таким доходом осуществлялась без разрешения или лицензии, то штраф будет больше: для гражданина – до 2500 руб., для ответственных лиц в организации – до 5000 руб., для организации – до 50 000 руб. К тому же могут конфисковать изготовленную продукцию, орудия производства и сырье.

Если доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 2 250 000 руб., то будет возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ. Наказание – штраф до 300 000 руб. или обязательные работы на срок до 480 часов (например, нужно будет красить заборы и мести улицы на благо общества в свободное от работы время).

Наказание окажется куда суровее, если доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 9 000 000 руб. или такую деятельность вела организованная группа. Так называется устойчивая группа граждан с заранее определенными ролями, которые объединились для совершения преступления.

Наказанием станет штраф до 500 000 руб., принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Что за принудительные работы? Это трудоустройство, например, на производство в швейный, механический или токарный цех без отбывания лишения свободы. Место работы определит Федеральная служба исполнения наказаний, и оно может оказаться даже в другом регионе.

Есть ли дополнительные риски?

Сведения о незаконной предпринимательской деятельности и размере полученного дохода, вероятно, попадут в налоговую инспекцию. А она с удовольствием доначислит налоги на весь этот доход – 13% как физическому лицу или 20% как ИП на общей системе налогообложения (ОСН). Логика налогового органа такова: раз вы предприниматель незаконный и заявление о применении упрощенной системы налогообложения не подавали, к вам применяется ОСН.

Если в результате незаконной предпринимательской деятельности здоровью сотрудника или клиента был причинен вред, то предпринимателя могут привлечь к ответственности еще и за это, а не только за незаконное предпринимательство.

То же касается использования чужих средств индивидуализации, например товарного знака или знака облуживания, для однородных товаров или услуг; сбыта немаркированных товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок.

Независимо от того, законный вы предприниматель или нет, необходимо как следует разобраться в имеющихся юридических рисках. Иначе однажды их реализация сведет на нет рентабельность вашего мероприятия. А если предпринимательская деятельность еще и серьезные доходы приносит, то беспечность может поставить под угрозу не только деньги, но и свободу.

Грамотная юридическая работа позволит минимизировать риски и предотвратить проблемы с законом.

Как доказать?

С точки зрения законодательства, не все извлечение прибыли можно назвать предпринимательской деятельностью.

Например, если человек разово подвез соседа за деньги или разово сделал ремонт кому-то, это еще нельзя назвать предпринимательской деятельностью.

Но вот если человек начинает ежедневно кого-то возить, вешает на свою машину табличку «Такси» и стоит у вокзала, это уже можно назвать предпринимательской деятельностью.

Как минимум, такая деятельность должна носить регулярный характер. Подробнее о том, что такое незаконное предпринимательство, читайте в этой статье

Важно! Законодательно любой гражданин РФ может вести предпринимательскую деятельность после прохождения регистрации в налоговых органах. Если регистрация пройдена не была, то предпринимательская деятельность считается незаконной.

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность? Чтобы доказать ее наличие, необходимо провести контрольную закупку или рейд. Кроме того, можно попытаться доказать наличие прибыли от предпринимательской деятельности.

Для подачи заявления необходимо принести любые доказательства ее наличия. Фотографии, чеки (если таковые вам будут выданы), аудиозаписи. Также подойдут свидетельские показания. На основании заявления уже уполномоченные лица будут проводить контрольную закупку.

Теперь вы знаете, как доказать незаконное предпринимательство. Поговорим о том, кто и куда может жаловаться.

Кто может пожаловаться?

Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность. Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным.

Куда жаловаться?

Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться? Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру.

Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно.

В налоговую

Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб. О штрафах и других видах наказания читайте здесь.

Как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности? Может быть написана жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство. Необходимо обратиться в то отделение, на территории которого фактически находится нелегальный бизнес. Жалоба в это ведомство будет лишь вспомогательной.

Важно! Налоговая служба будет заниматься нарушениями только лишь в этой области. Области административных и уголовных нарушений налоговая служба разбирать не будет.

Заявление подается лично. Заявлению должен быть присвоен номер. Рассмотрение заявления происходит в течение 30 дней.

В прокуратуру

В прокуратуру можно сообщить в принципе о преступлении. Прокуратура рассматривает преступления в целом, так и экономические преступления в частности.

Более детально о составе и видах преступления в сфере предпринимательства читайте в этом материале.

Другие инстанции

Можно обратиться в ОБЭП. Сюда подаются все заявления по экономическим правонарушениям.

В случае необходимости, заявление отсюда перенаправляется в другие службы.

Кроме того, можно обратиться к районному депутату.

Есть также общественные организации, которые по мере сил борются с незаконным бизнесом.

Надеемся теперь вы знаете, как и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство.

Какие документы предоставить?

Предоставляются любые документы, которые вы сможете достать. Если вы заказали услугу стоимостью в одну сумму, а в документах указана более низкая сумма, предоставьте эти документы. Сосед реши открыть на своем участке шашлычную? Сфотографируйте это. Можно также предоставлять аудиозаписи.

Больше котируются фотографии, выполненные на пленочный фотоаппарат. С аудиозаписями также есть некоторый нюанс. На диктофон можно записывать только с предупреждения того, чью речь вы записываете.

Важно! Запись, сделанная без предупреждения, нарушает закон и не будет рассмотрена в суде. Любые доказательства необходимо приложить к заявлению.

Алгоритм составления заявления

Строгого алгоритма по составлению заявления не существует. Конечно, работники помогают его составить. Но мы приведем примеры, как его составлять.

Что касается ОБЭП, то тут заявление будет несколько иное. Начать составление такого документа нужно с «шапки». В ней должны содержаться такие данные, как: должностное лицо, которому адресовано заявление, данные о том, кто составил документ, а именно, ФИО, данные паспорта и адрес проживания, телефон для связи.

«Шапка» должна быть расположена в верхнем правом углу. Кроме того, в ней необходимо указать, что заявитель ознакомлен с тем, что за дачу ложных показаний наступает уголовная ответственность. Под этими словами необходимо поставить текущую дату и подпись заявителя.

Далее посередине листа необходимо написать слово «Заявление» и в свободной форме изложить свои предположения насчет нелегального бизнеса.

Какой и когда ждать ответ?

Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента присвоения номера поданному заявлению. По факту заявления проводится проверка. Чаще всего, ответ заявителю дают к концу этого срока. В ответе заявителя оповестят о результатах проверки.

Важно! Заявлению обязательно должен быть присвоен номер. Порой, для этого необходимо несколько рабочих дней.

Конечно же, если вы знаете о существовании нелегального бизнеса, лучше всего будет сообщить о нем стражам порядка. Так или иначе, от такого бизнеса могут пострадать граждане, которые решат приобрести товары и услуги в таких организациях.

Ведь за качеством товаров и услуг никто не следит. Уже одного этого факта достаточно для того, чтобы подать заявление в прокуратуру, ОБЭП и в налоговую службу.

Кроме того, такой бизнес, зачастую, является криминальным. Часто именно нелегально происходит торговля наркотиками и проституция, контрабанда. Это уже представляет угрозу обществу.

Как составить жалобу на незаконное предпринимательство?

Специальной формы для подобной жалобы законом не предусмотрено, но, в любом случае, в ней должно быть указано наименование органа, в который она подается, свои личные данные, суть самого заявления и просьба о применении мер для устранения нарушений закона. В жалобе обязательно следует указать на кого именно она подается и какой вид предпринимательской деятельности незаконно осуществляется.

Перед подачей жалобы следует убедиться, что деятельность предпринимателя действительно нелегальна. К первичным признакам ведения незаконного бизнеса относятся: отсутствие кассовых аппаратов, стендов с информацией о государственной регистрации юридического лица, невыдача чеков.

Жалоба должна быть обоснована и иметь документальное подтверждение. К сведениям, подтверждающим незаконную предпринимательскую деятельность относятся:

• расписки в получении денег;
• договор на оказание услуг;
• договор аренды помещения;
• рекламные баннеры;
• предложения услуг в соцсетях;
• иные документы, которые свидетельствуют о нарушении закона.

Жалобу вправе подать каждый, кто столкнулся с ведением незаконного бизнеса. Главное, чтобы заявитель был совершеннолетним и дееспособным.

ПОЛЕЗНО : смотрите видео с советами по составлению жалобы, а также пишите свой вопрос нашему адвокату, чтобы получить профессиональный совет и помощь в составлении