1. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное статьей 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, —
наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.
2. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, —
наказываются штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, —
наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
4. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, —
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.
5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, —
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
Примечание. Перечень полудрагоценных камней для целей настоящей статьи и статьи 255 настоящего Кодекса устанавливается Правительством Российской Федерации.
Комментарий к Ст. 191 УК РФ
1. Предмет — драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг.
2. Под драгоценными металлами понимают золото, серебро, платину и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления.
Драгоценные камни включают в себя природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. Не являются драгоценными камнями материалы искусственного происхождения, обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных камней (ст.
1 ФЗ от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», далее — ФЗ от 26 марта 1998 г.).
3. Исключены из понятия предмета по составу ювелирные изделия и бытовые предметы, а также лом ювелирных изделий и бытовых предметов.
Ювелирными изделиями являются украшения различных видов и предназначения (кольца, серьги, браслеты, цепи, броши, колье и т.п.), изготовленные из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (ст. 1 ФЗ от 26 марта 1998 г.). Бытовые предметы — это предметы, предназначенные для сервировки стола, украшения помещений (курительные, парфюмерные и бритвенные принадлежности), денежные знаки, находящиеся в обращении на территории России или других стран, часы, зубные протезы и диски для зубопротезирования; предметы культа, предназначенные для проведения различных религиозных обрядов и ритуалов, юбилейные и иные знаки и медали и т.п.
Под ломом ювелирных и бытовых изделий понимают непригодные в силу каких-либо дефектов для использования по прямому назначению подобные изделия.
4. Объективная сторона заключается в незаконном обороте в крупном размере драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, в нарушение правил, установленных законодательством РФ.
Преступление может выражаться в следующих формах:
1) в совершении сделки, связанной с предметами преступления;
2) в их незаконном хранении;
3) в их незаконной перевозке;
4) в их незаконной пересылке.
Обязательным признаком является крупный размер драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
5. Преступление окончено с момента совершения деяния в крупном размере. Крупный размер определяется в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ.
6. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
7. Субъект — лицо, достигшее возраста 16 лет, в том числе руководители организаций, осуществляющих добычу, производство, аффинаж драгоценных металлов и драгоценных камней.
8. Хищение драгоценных металлов или драгоценных камней требует дополнительной квалификации, если после хищения был совершен незаконный оборот названных предметов.
9. Часть 2 ст. 191 УК предусматривает квалифицирующие признаки.
Исключения
К предмету преступления не относится искусственный и ниточный (просверленный) жемчуг, бытовые изделия из драгметаллов, жемчуга, драгоценных камней, их лом, ювелирные изделия. В число последних входят украшения разного вида и предназначения.
Бытовыми изделиями считаются предметы, используемые при сервировке стола, в религиозных, стоматологических, декоративных целях, для украшения помещений, выполнения ритуалов и обрядов.
Бытовыми изделиями также считаются медали, юбилейные и денежные знаки.
Объективный аспект
Он характеризуется разными действиями, которые объединяются общим понятием – незаконный оборот драгоценных металлов , жемчуга, драгоценных природных камней.
Первым альтернативным действием является совершение сделки, связанной с указанными предметами, в нарушение порядка, установленного законодательством. Другими словами, имеет место несоблюдение ограничений:
- Касающихся состояния и вида драгметаллов, камней и жемчуга, в отношении которых разрешены сделки.
- Предусматривать специальные места для совершения таких сделок.
- Ограничивать круг субъектов, имеющих право участвовать в соответствующих правоотношениях.
- Сужать свободу договора в части выбора контрагента требованием о приоритетном отчуждении предметов специальному исполнительному органу федеральной/региональной власти.
Специфика квалификации
Сделки с бытовыми/ювелирными изделиями даже при кустарном их изготовлении не подпадают под ст. 191 УК РФ. В судебной практике , однако, имеют место ситуации, когда к ответственности привлекаются лица за противоправное хранение сырья, используемого для изготовления этих предметов.
По признаку незаконного совершения сделки квалифицируются действия только с теми драгметаллами, природными камнями и жемчугом, которые находятся в законном владении субъекта. Отчуждение или иные операции с этими предметами, если они находятся в противоправном обладании, непреступны сами по себе, но могут квалифицироваться по иному признаку, указанному в 191 статье .
Незаконность
Этот признак означает, что предметы, указанные в 191 статье , находятся у лица неправомерно. Другими словами, субъект не обладает правом собственности или иным правом, предусмотренным в законодательстве.
Хранение
Оно предполагает действия любого характера, связанные с нахождением драгметаллов, природных камней или жемчуга у лица в течение какого-то времени.
Предметы могут храниться в помещении, жилом в том числе, другом хранилище, тайниках, специально оборудованных для таких вещей, любом ином месте, в котором обеспечивается сохранность предметов на протяжении некоторого периода.
Перевозка
Ею считается перемещение вещей из одного места в какое-то другое при непосредственном участии субъекта. При этом может использоваться любой вид транспорта.
Ношение изделий при себе в процессе поездки не расценивается как перевозка. В этом случае действия лица называются хранением.
Пересылка
Она предполагает перемещение вещей из одного места в какое-то другое без участия лица. Для этого используется почтовая или другая связь (к примеру, доставка курьером).
Пересылкой считаются действия субъекта, направленные на перемещение драгметаллов, жемчуга, природных камней в почтовых отправлениях, багаже, посылках по почте, с использованием воздушного или иного транспорта, с нарочным, если он не знал об объекте, им перемещаемом, либо не имел сговора с отправителем.
В таких ситуациях преступление считается законченным в момент отправки багажа, письма, посылки и пр. вне зависимости от того, получил их адресат или нет.
Положения ФЗ № 41
При определении противоправности сделки для вменения ответственности по 191 статье необходимо исходить из того, что правила совершения действий с предметами, указанными в диспозиции нормы, устанавливаются законодательством. Следовательно, субъект должен соблюдать предусмотренные правила.
В соответствии с положениями 2 статьи ФЗ № 41 (пункты 3, 4), участки недр, в которых содержатся драгметаллы, природные камни, могут выделяться в пользовании исключительно на основании лицензий на добычу этих предметов, выданных в порядке, закрепленном законодательством. В свою очередь, собственниками этих ценностей становятся (с некоторыми ограничениями) субъекты, их извлекшие из недр, если добыча осуществлялась правомерно. Законным владельцем драгметаллов, природных камней, полученных из недр противоправным способом, выступает Российская Федерация.
Основываясь на указанных требованиях, можно сделать вывод, что субъект, незаконно добывший предметы, указанные в диспозиции 191 статьи , и, соответственно, не ставшее их собственником, не может совершать действия, связанные с созданием, изменением, прекращением прав на эти ценности. Следовательно, подарив, отдав в счет погашения долга, продав их и пр., лицо совершит с этими предметами сделку, противоречащую правилам, закрепленным в законодательстве.
Нюанс
Сделки купли-продажи, предметом которых выступают серебро/золото в слитках, изделия, содержащие эти драгметаллы, не относящиеся к ювелирным/бытовым изделиям, совершенные между гражданами, не являющимися предпринимателями, также подпадают под 191 статью. Это обусловлено отсутствием указания на этих лиц в перечне субъектов права, закрепленном в Положении, регламентирующем совершение сделок с драгметаллами на территории РФ.
Субъективная часть
Ее характеризует прямой умысел. Гражданин осознанно совершает сделку в нарушение установленного порядка, перевозит, пересылает или совершает иные противоправные действия. При этом он понимает, что выгода, которую он извлекает, является незаконной, однако желает ее получить.
Возраст ответственности по рассматриваемой норме – 16 лет.
Квалифицирующие признаки
Первый закреплен в 1 части нормы. Квалифицирующим признаком является крупный размер. Им признается общая стоимость драгметаллов, природных камней, жемчуга, являющихся предметами незаконного оборота, сумма которой превышает 1,5 млн руб.
Еще два квалифицирующих признака закреплены в части 2 комментируемой статьи. Ужесточение наказания предусмотрено при совершении деяний лицами, предварительно сговорившимися о совместной преступной деятельности, или субъектами, входящими в организованную преступную группу. Такие посягательства представляют повышенную опасность, поскольку в них участвует не одно лицо, а несколько субъектов.
При этом преступление они совершают по разработанному предварительно плану.
Если намерения лиц по объективным причинам доведены до конца не были, действия квалифицируют как приготовление к посягательству.
Порядок проведения сделок
Порядок совершения сделок, предметом которых являются драгоценные металлы, природные драгоценные камни либо жемчуг, устанавливается Правительством РФ и, соотвественно, регулируется целым рядом законов и подзаконных нормативных актов. Основными из них являются:
- Федеральный закон от 26.03.1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. 19.07.2011 г.),
- Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. 06.12.2011 г.);
- Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.1994 года №756 (ред. от 24.08.2004 года).
Таким образом, прежде всего, при осуществлении защиты по указанному обвинению, необходимо установить — действительно ли имела место сделка с драгоценными камнями и пр., совершенная с нарушениями правил, установленными законодательством РФ и имел ли место крупный размер. Это может быть обусловлено, в том числе, незаконностью их добычи и производства. Незаконными признаются сделки, заключенные между физическими лицами.
Скупочным организациям и индивидуальным предпринимателям запрещено скупать алмазное сырье, необработанный природный жемчуг, драгоценные камни и тд. Добытые и произведенные драгоценные металлы (за исключением самородков) после необходимой обработки должны поступать на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ. Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа, определяется Правительством РФ.
Далее необходимо установить, какие именно драгоценные металлы или камни являются предметом конкретного преступления и относятся ли данные объекты к установленным ст. 191 УК РФ возможным предметам данного состава преступления. В этой связи необходимо отметить, что не относятся к предмету преступления (ст.
191 УК РФ) ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных камней и лом таких изделий.
Предмет преступления как совокупное понятие включает в себя: драгоценные металлы — золото, серебро, платину и металлы платиновой группы (палладий, иридий, радий, рутений, осмий) в любом виде и состоянии; природные драгоценные камни — алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде; жемчуг; Отсутствие пробирного клейма на изделии из драгоценных металлов или сертификата на ограненный камень не превращает их в предмет преступления, предусмотренный ст. 191 УК РФ.
Если органы предварительного следствия вменяют незаконные хранения, перевозку или пересылку, то нужно понимать, что данные преступные действия в рамках указанной ст. 191 УК РФ будут иметь место в случае, когда указанные предметы были незаконно добыты или произведены, похищены, получены в результате совершения любого другого преступления или приобретены в результате заключения незаконной сделки.
Незаконное изготовление гражданами ювелирных, зубопротезных и других бытовых изделий из принадлежащих изготовителю или заказчику драгоценных металлов или камней, являющихся валютными ценностями, изготовление указанных предметов из ювелирных и других бытовых изделий, состоящих из драгоценных металлов и камней, а так же лома таких изделий, не могут рассматриваться как незаконный оборот драгоценных металлов и камней.