Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном
размере, —
наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно
перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных
инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух
лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
а) в особо крупном размере;
б) группой лиц, —
наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно
перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных
инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет,
либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до
четырех лет.

Примечания.

1. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным
в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или)
стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы
наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным
законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного
декларирования.

2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном
размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость
незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы
наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным
законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного
декларирования.

3. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и
(или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно
перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была
задекларирована.

4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты,
указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях
не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение
при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при
производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки,
векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие
обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо,
которому осуществляется такая выплата.

Комментарий к Ст. 200.1 Уголовного кодекса

1. Объективная сторона преступления имеет сходство со ст. 226.1, 229.1 УК (см. комментарии к указанным статьям). Преступные действия в данном случае совершаются в отношении особого предмета: наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере (примечания 1, 3, 5 к статье).

2. Возможно освобождение от уголовной ответственности за данное преступление на основании примечания 4 к статье.

Второй комментарий к Ст. 200.1 УК РФ

1. По всем составам контрабанды действует постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» (далее — ППВС 2017 г.).

2. Порядок перемещения через таможенную границу или государственную границу товаров и иных предметов, а также связанные с таким перемещением запреты и (или) ограничения наряду с законодательством РФ (о таможенном деле, о Государственной границе РФ, о валютном регулировании и валютном контроле, об экспортном контроле и другим) устанавливаются правом Союза (статьи 6 и 32 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., далее — Договор).

К праву Союза, в том числе, относятся решения и распоряжения постоянно действующего регулирующего органа Союза — Евразийской экономической комиссии, принятые в рамках ее полномочий (например, решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования») (п. 2 ППВС 2017 г.).

3. Предметами выступают:

1) наличные денежные средства;

2) денежные инструменты (дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата) в любой валюте).

4. Объективная сторона состоит в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС предметов преступления, совершенного в крупном размере.

5. Перемещение через таможенную границу или государственную границу товаров и иных предметов заключается в совершении действий по ввозу соответственно на таможенную территорию Союза или территорию РФ или вывозу с этих территорий товаров или иных предметов любым способом.

Под незаконным перемещением товаров или иных предметов через таможенную границу следует понимать перемещение товаров или иных предметов вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам или иным предметам средств идентификации (п. 5 ППВС 2017 г.).

6. Крупный размер перемещения составляет сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов, превышающая двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

При этом при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

7. Контрабанда, совершенная при ввозе на таможенную территорию Союза или вывозе с этой территории товаров или иных предметов вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу) или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, является оконченным преступлением с момента фактического пересечения товарами или иными предметами таможенной границы.

В тех случаях, когда при контрабанде применяются иные способы незаконного перемещения товаров или иных предметов, например, недостоверное декларирование или использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с этой территории товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу (п. 9 ППВС 2017 г.).

8. С учетом положений п. 2 ст.

101 Договора под используемыми в статьях 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК терминами «таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» («таможенная граница Таможенного союза»), «Государственная граница Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» следует понимать соответственно «таможенная граница Евразийского экономического союза» (далее: таможенная граница), «Государственная граница Российской Федерации с государствами-членами Евразийского экономического союза» (далее: государственная граница) (п. 1 ППВС 2017 г.).

9. Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом.

10. Субъект — любое лицо, достигшее возраста 16 лет.

11. В ч. 2 статьи установлены квалифицирующие признаки.

12. В примечании № 4 предусмотрена возможность освобождения виновного от уголовной ответственности.

200.1 («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»)

Ст.200.1 появилась в Уголовном Кодексе РФ относительно недавно – в 2013 году. Ее появление было обусловлено необходимостью усиления борьбы с легализацией денежных средств, добытых преступных путем, которые нередко используются для финансирования терроризма и в иных противоправных целях. В настоящий момент статья активно применяется на практике: так, по данным Судебного департамента при ВС РФ, в 2018 году по ст.200.1 УК РФ было осуждено 39 человек, в первой половине 2019 года – 20 граждан.

Состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.200.1 УК РФ

1. Объект: общественные отношения, регулирующие нормальное функционирование сферы внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. В качестве дополнительного объекта можно рассматривать обеспечение общественной безопасности.

Предмет преступления – деньги и (или) денежные инструменты. К денежным средствам относят банкноты, казначейские билеты и монеты, а к денежным инструментам – дорожные чеки, векселя, банковские чеки, ценные бумаги в документарной форме.

1. Объективная сторона: нелегальная транспортировка денежных средств и (или) инструментов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Обязательным условием привлечения к ответственности по ч.1 ст.200.1 УК РФ является крупный размер перемещаемых ценностей. Согласно примечанию к статье, речь идет о крупном размере, если перемещаемая сумма денег более чем в 2 раза превышает размер денежных средств, разрешенных к провозу без декларирования. Из пп.7 п.1 ст.260 ТК ЕАЭС следует, что декларировать необходимо деньги и денежные средства, превышающие сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США. Следует помнить, что из всей суммы, транспортируемой через границу, вычитается сумма, не подлежащая декларированию (либо задекларированная сумма).

Нелегальным считается перемещение:

• вне установленных мест;
• с сокрытием от таможенного контроля;
• с отсутствием декларирования товара;
• с применением фальшивых документов.

Преступление считается оконченным с момента обнаружения недостоверных сведений, указанных в декларации, или с момента пресечения действий, направленных на вывоз денег или денежных инструментов.

1. Субъект: вменяемое физлицо старше 16 лет.
2. Субъективная сторона: вина в форме прямого умысла.

Уголовная ответственность усиливается при наличии следующих отягчающих обстоятельств:

• контрабанда в особо крупном размере (провозимая сумма в 5 и более раз больше суммы, которую можно перемещать через границу без декларирования);
• совершение деяния в составе группы субъектов.

Обратите внимание: если гражданин провез меньшую сумму, он может быть привлечен к административной ответственности по ст.16.4 КоАП РФ. Если нелегально провозимая сумма будет сравнительно небольшой, лицо может быть освобождено от административной ответственности в связи с малозначительностью деяния.

Гражданин может быть освобожден от уголовной ответственности по ст.200.1 УК РФ, если он добровольно сдаст нелегально провозимые деньги (денежные инструменты), при условии, что в его действиях отсутствуют признаки иных преступлений. Если же деньги были изъяты принудительно, то речи об освобождении от ответственности быть не может.

Наказание за контрабанду денег и денежных инструментов

Наказания за простую контрабанду альтернативные:

• штраф в размере от 3-кратной до 10-кратной денежной суммы, противозаконно перемещенной через границу (или в размере заработка виновного лица за период до 2 лет);
• до 24 месяцев ограничения свободы;
• до 24 месяцев принудительных работ.

Если речь идет о квалифицированных составах, то наказание ужесточается. Так, например, самой строгой санкцией в данном случае являются принудительные работы на срок до 4 лет.

Рассмотрим реальные случаи привлечения к ответственности по ст.200.1 УК РФ.

В 2018 году в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбург пассажир авиарейса «Екатеринбург-Ташкент» незаконно переместил через границу Таможенного союза сумму, эквивалентную 35 тысячам долларов США. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Нелегально провезенные деньги были изъяты и обращены в доход государства.

И еще один пример.

Житель Новгородской области, находящийся в аэропорту «Пулково», намеревался провести в Республику Азербайджан более 1 млн 700 тысяч рублей, не задекларировав данную сумму. Деньги были обнаружены в ходе таможенного контроля. Московский районный суд Санкт-Петербурга признал мужчину виновным в контрабанде наличных денежных средств и назначил наказание в виде штрафа в размере его заработка за 2 месяца.

Незадекларированные денежные средства перешли в собственность РФ.

Несмотря на то, что контрабанда наличных денег относится к преступлениям небольшой тяжести, недооценивать его не стоит. Дело в том, что лицо, признанное виновным в контрабанде, гарантированно лишается провозимых через границу денежных средств: иногда счет идет на миллионы долларов. Чтобы избежать негативных последствий в виде судимости и утраты крупных сумм денег, рекомендуется вовремя обратиться к грамотному уголовному адвокату.

Так, специалисту под силу добиться:

• прекращения уголовного дела (преследования);
• перевода деяния из разряда уголовных в разряд административных правонарушения;
• назначения наиболее мягкого из возможных наказаний;
• вынесения оправдательного приговора.

Конечный результат будет зависеть от обстоятельств уголовного дела, а также от того, насколько быстро адвокат вступит в процесс.